082261916890
082261916890
7:30 AM - 7:30 PM
Senin - Sabtu

Tag: training anti money laundering

Training Treasury For Non Treasury
Uncategorized

Training Treasury For Non Treasury

Okt 21, 2021 by adven hale 0 Comments #pelatihan Analisis Kelayakan Investasi Pertambangan, #pelatihan Treasury For Non Treasury, #pelatihan treasury management, #training anti money laundering, #training Treasury For Non Treasury

Treasury adalah salah satu aktivitas finansial di perusahaan, perbankan dan non perbankan, yang berkaitan dengan 3 (tiga) aktivitas utama yaitu manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran. Ketiga aktivitas treasury tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya, para praktisi non treasury lebih mengenal aktivitas ini khusus terkait dengan optimalisasi penggunaan dana kas perusahaan dalam bentuk instrument investasi jangka pendek, seperti saham, deposito, dan surat berharga lainnya.

Aktivitas treasury membutuhkan ketelitian, kepekaan, dan akurasi perhitungan. Seorang treasurer tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, namun harus pula memperhatikan aspek-aspek penilaian risiko finansialnya dan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, unit atau divisi kerja di luar treasury, dapat bekerja sama dengan treasury dalam hal melakukan efisiensi penggunaan keuangan perusahaan agar posisi kas stabil dan dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas dan ketahanan keuangan (financial resistance).

Training Treasury For Non Treasury

Jika anda mengikuti training di PT Mitra Solusi Training, anda akan mendapatkan pembahasan mengenai :

Hari ke-1:

  1. Introduction of investment management.
  2. Cash flow management
  3. Capital market: system, product, and analysis method
  4. Money market: system, product, and analysis method
    Jadwal Lainnya :
    Petty Cash Management & Administration (BANDUNG)

Hari ke-2:

  1. Applied risk assessment and measurement on treasury.
  2. Understanding Accounting Principles on treasury transactions.
  3. Workshop: treasury game

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Treasury For Non Treasury.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Treasury For Non Treasury ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Untuk itu pentingnya agar kita dapat dibimbing melaluli sebuah pelatihan Treasury For Non Treasury, namun sayangnya tidak banyak training provider yang spesialis di bidang treasury, untuk itu Perlunya bagi kita untuk dapat memilih provider training yang tepat agar pengetahuan kita mengenai Treasury For Non Treasury tepat guna dan tepat sasaran.

Hubungi Mitra Solusi Training bisa zoom, online / tatap muka, offline | WA : 0812 9044 6707 untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal training Treasury For Non Treasury yang terdekat yang akan running.

Jika anda mengikuti pelatihan Treasury For Non Treasury secara offline / tatap muka di Mitra Solusi Training, anda juga akan mendapatkan fasilitas :
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.

Lokasi yang dapat anda pilih antara lain :
Yogyakarta
Jakarta
Bandung
Surabaya
Bali
Lombok

Training Tingkat Komponen Dalam Negeri
Uncategorized

Training Tingkat Komponen Dalam Negeri

Okt 20, 2021 by adven hale 0 Comments #pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri, #training Akuntansi untuk Properti Investasi, #training anti money laundering, #training Strategi Pengadaan Barang, #training Tingkat Komponen Dalam Negeri

Tingginya pengadaan material baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan aktifitas bisnis pada organisasi/institusi semakin meninggikan tingkat penggunaan barang-barang impor oleh institusi/perusahaan tersebut. Guna memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, maka pemerintah mengeluarkan beberapa macam kebijakan guna mengatur batasan impor material tersebut.

Salah satunya kebijakan tersebut adalah dengan mengintensifkan implementasi peraturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Persyaratan TKDN merupakan implementasi dari Keppres 80 tahun 2003 pasal 44 dan pasal 40 menegani Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan merupakan kebijakan umum dalam keppres 80 tahun 2003. Keppres 80 tahun 2003 ini digunakan sebagai dasar pengaturan untuk meningkatkan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan ditindaklanjuti dengan munculnya Peraturan Menteri Perindustrian No :11/M-IND/PER/3/2006.

Training Tingkat Komponen Dalam Negeri
Jika anda mengikuti training di PT Mitra Solusi Training, anda akan mendapatkan pembahasan mengenai :

  • Peran Pengadaan (Procurement) dalam kehidupan Perusahaan
  • Strategi Pengadaan Barang
  • Aspek Kualitas dalam Aktivitas Pengadaan dan Kebijakan/peraturan TKDN di Indonesia
  • Konsep dasar perhitungan TKDN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  • Praktekkan penghitungan TKDN dengan mengisikan biaya ke dalam form TKDN.
  • Pengisian Formulir TKDN Penawaran dalam lelang, yaitu Form SC-12A (untuk Lelang Barang), Form SC-12B (untuk Lelang Jasa) dan Form SC-12C (untuk Lelang Gabungan Barang dan Jasa).
  • Pengtiungan Harga Evaluasi Akhir suatu lelang berdasarkan nilai TKDN yang ditawarkan.
  • Sanksi finansial suatu kontrak yang disebabkan oleh nilai TKDN yang tidak terpenuhi
  • Perbedaan peraturan TKDN dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama BP Migas No. PTK 007 Revisi I tahun 2009 dan No. PTK 007-Revisi II tahun 2011 serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 dan 16/2011Hot Melt Extrusion
  • Studi kasus dan diskusi

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Untuk itu pentingnya agar kita dapat dibimbing melaluli sebuah pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri, namun sayangnya tidak banyak training provider yang spesialis di bidang  bisnis, untuk itu Perlunya bagi kita untuk dapat memilih provider training yang tepat agar pengetahuan kita mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri tepat guna dan tepat sasaran.

Hubungi Mitra Solusi Training bisa zoom, online / tatap muka, offline | WA : 0812 9044 6707 untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal training Tingkat Komponen Dalam Negeri yang terdekat yang akan running.

Jika anda mengikuti pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri secara offline / tatap muka di Mitra Solusi Training, anda juga akan mendapatkan fasilitas :
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.

Lokasi yang dapat anda pilih antara lain :
Yogyakarta
Jakarta
Bandung
Surabaya
Bali
Lombok

pelatihan anti money laaundering consultants
Uncategorized

Training Anti Money Laundering Consultants

Okt 10, 2021 by adven hale 0 Comments #pelatihan analisis investasi publik, #pelatihan anti money laundering, #pelatihan anti money laundering consultants, #training anti money laundering, #training anti money laundering consultants

Anti Money Laundering dan Sanksi Deloitte telah membantu menyelesaikan pencucian uang, pendanaan teroris, dan masalah kompleks lainnya yang terkait dengan kejahatan keuangan di seluruh dunia. Jaringan global kami mencakup mantan regulator bank, pejabat penegak hukum federal, petugas kepatuhan, dan banyak lagi. 

Percayakan pada kami untuk memahami kerumitan yang Anda hadapi dan menawarkan berbagai layanan untuk membantu Anda merespons.Kejahatan finansial merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi korporasi saat ini. 

Hal ini ditandai dengan interkonektivitas yang kompleks dan tidak ditentukan oleh geografi, industri, atau jenis organisasi. Kompleksitas organisasi yang luas dari perusahaan global meningkatkan ancaman kejahatan keuangan hanya berdasarkan ukurannya.

Kejahatan keuangan tidak akan menjadi insiden ad hoc melainkan risiko reputasi berkelanjutan yang meliputi hampir setiap proses organisasi di setiap bidang bisnis dan perdagangan.  Organisasi perlu merangkul pendekatan di seluruh perusahaan untuk mengatasi kejahatan keuangan dan menghapussilo yang melemahkan kemampuan mereka untuk berbagi informasi, mengumpulkan sumber daya, dan mengembangkan strategi cerdas.

pelatihan anti money laaundering consultants

Jika anda mengikuti training di PT Mitra Solusi Training, anda akan mendapatkan pembahasan mengenai :

Module One

  • Anti-Money Laundering (AML) From A Regulator’s PerspectiveIs AML Compliance Different From Regular Compliance?
  • Understanding The Different Requirements
  • Financial Action Task Force (FATF)
  • USA Patriot Act
  • Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
  • The Role Of The Regulator In AML Compliance
  • What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
  • Educating the market
  • Partners To Enforcement
  • Financial Services Authority (DFSA)
  • AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
  • Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
  • US Government, SEC, Secret Service and Treasury
  • AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts

Module Two

  • AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
  • AML at branch offices
  • Outsourcing issues
  • Mergers and Acquisitions (M&A)
  • Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
  • Definition of suspicious activity
  • Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
  • The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
  • When and where to file SARs
  • Safe harbor from civil liability for filing SARs
  • Protection from reporting possible criminal activity
  • Examples of penalties and fines for failure to file SARs
  • Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
  • Identification And Verification Of Accountholders
  • Minimum requirements
  • Determining validity of information received
  • Determining source of funds
  • Politically Exposed Persons (PEPs)

Module Three

  • AML From The Customer’s Perspective
  • Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
  • Origination and sources of funds – what is right to ask?
  • Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
  • The legal perspective and precedents
  • Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
  • Additional Requirements For US Transactions And Customers

Module Four

  • Some AML Legislation Affecting The Global Markets
  • EU, Asia, Africa
  • Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti-money laundering legislation
  • UAE legislation
  • Authorized Disclosures And Failure To Disclose
  • Appropriate consent
  • Recent cases and penalties
  • Role of the enforcer and the regulator
  • Recent changes in legislation (including the
  • EU’s 3rd AML directive)

Module Five

  • Implementing AML Initiatives In Your Organization
  • Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
  • Monitoring risks
  • Implementing a risk-based AML program
  • Strategies For AML Success
  • Integrated approach
  • Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
  • Choose integrated IT solutions
  • Training employees
  • Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Anti Money Laundering Consultants.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Anti Money Laundering Consultants ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Untuk itu pentingnya agar kita dapat dibimbing melaluli sebuah pelatihan Anti Money Laundering Consultants, namun sayangnya tidak banyak training provider yang spesialis di bidang Anti money Laundering, untuk itu Perlunya bagi kita untuk dapat memilih provider training yang tepat agar pengetahuan kita mengenai Anti Money Laundering Consultants tepat guna dan tepat sasaran.

Hubungi Mitra Solusi Training bisa zoom, online / tatap muka, offline | WA : 0812 9044 6707 untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal training Anti Money Laundering Consultants yang terdekat yang akan running.

Jika anda mengikuti pelatihan Anti Money Laundering Consultants secara offline / tatap muka di Mitra Solusi Training, anda juga akan mendapatkan fasilitas :
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.

Lokasi yang dapat anda pilih antara lain :
Yogyakarta
Jakarta
Bandung
Surabaya
Bali
Lombok

pelatihan anti money laundering
Uncategorized

Pelatihan Anti Money Laundering

Okt 9, 2021 by adven hale 0 Comments #pelatihan anti money laundering, #pelatihan anti money laundering laws, #pelatihan hukum-hukum anti pencucian uang, #training anti money laundering, #training anti money laundering laws

Pelajari bagaimana undang-undang, upaya, dan kebijakan anti pencucian uang mencegah penjahat mengubah uang yang diperoleh secara ilegal menjadi uang bersih. Upaya anti pencucian uang (AML) terdiri dari undang-undang, peraturan dan prosedur, yang dirancang untuk mencegah penjahat menukarkan uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal—yaitu “uang kotor”—menjadi pendapatan yang sah, atau “uang bersih”.

Istilah “uang kotor” berasal dari zaman Al Capone, yang “mencuci” uang yang diperolehnya dari kegiatan ilegalnya melalui rantai pencucian koin berbasis uang.

Undang-Undang Anti Pencucian Uang adalah kumpulan dari beberapa tindakan dan kebijakan yang bekerja sama untuk mencegah dan menuntut kejahatan pencucian uang di AS.

Perang melawan pencucian uang juga melibatkan kerjasama antara beberapa organisasi pemerintah domestik dan internasional, karena kejahatan ini sering terjadi. tempat di berbagai negara. 

Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa tindakan AS yang paling penting yang melindungi terhadap pencucian uang. pelatihan anti money laundering Jika anda mengikuti training di PT Mitra Solusi Training, anda akan mendapatkan pembahasan mengenai :

Module One

  • Anti-Money Laundering (AML) From A Regulator’s PerspectiveIs AML Compliance Different From Regular Compliance?
  • Understanding The Different Requirements
  • Financial Action Task Force (FATF)
  • USA Patriot Act
  • Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
  • The Role Of The Regulator In AML Compliance
  • What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
  • Educating the market
  • Partners To Enforcement
  • Financial Services Authority (DFSA)
  • AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
  • Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
  • US Government, SEC, Secret Service and Treasury
  • AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts

Module Two

  • AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
  • AML at branch offices
  • Outsourcing issues
  • Mergers and Acquisitions (M&A)
  • Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
  • Definition of suspicious activity
  • Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
  • The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
  • When and where to file SARs
  • Safe harbor from civil liability for filing SARs
  • Protection from reporting possible criminal activity
  • Examples of penalties and fines for failure to file SARs
  • Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
  • Identification And Verification Of Accountholders
  • Minimum requirements
  • Determining validity of information received
  • Determining source of funds
  • Politically Exposed Persons (PEPs)

Module Three

  • AML From The Customer’s Perspective
  • Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
  • Origination and sources of funds – what is right to ask?
  • Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
  • The legal perspective and precedents
  • Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
  • Additional Requirements For US Transactions And Customers

Module Four

  • Some AML Legislation Affecting The Global Markets
  • EU, Asia, Africa
  • Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti-money laundering legislation
  • UAE legislation
  • Authorized Disclosures And Failure To Disclose
  • Appropriate consent
  • Recent cases and penalties
  • Role of the enforcer and the regulator
  • Recent changes in legislation (including the
  • EU’s 3rd AML directive)

Module Five

  • Implementing AML Initiatives In Your Organization
  • Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
  • Monitoring risks
  • Implementing a risk-based AML program
  • Strategies For AML Success
  • Integrated approach
  • Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
  • Choose integrated IT solutions
  • Training employees
  • Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Anti Money Laundering.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Anti Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Untuk itu pentingnya agar kita dapat dibimbing melaluli sebuah pelatihan Anti Money Laundering, namun sayangnya tidak banyak training provider yang spesialis di bidang anti money laundering, untuk itu Perlunya bagi kita untuk dapat memilih provider training yang tepat agar pengetahuan kita mengenai Anti Money Laundering tepat guna dan tepat sasaran.

Hubungi Mitra Solusi Training bisa zoom, online / tatap muka, offline | WA : 0812 9044 6707 untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal training Anti Money Laundering yang terdekat yang akan running.

Jika anda mengikuti pelatihan Anti Money Laundering secara offline / tatap muka di Mitra Solusi Training, anda juga akan mendapatkan fasilitas :

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout. Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.

Lokasi yang dapat anda pilih antara lain :

Yogyakarta

Jakarta

Bandung

Surabaya

Bali

Lombok

Tanyakan pada kami ?

We are here to help you! Do not hesitate to ask us anything. Click below to start chat.

Marketing

NURI

Online

NURI

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00