TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Training Anti Money Laundering memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kejahatan keuangan. Dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan global, kebutuhan akan tenaga kerja yang terlatih dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melawan pencucian uang semakin mendesak. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang metode dan strategi pencucian uang yang digunakan, tetapi juga membekali peserta dengan pengetahuan tentang peraturan dan praktik terbaik dalam mencegah aktivitas kriminal ini.
Pelatihan Anti Money Laundering bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang berbagai aspek pencucian uang, termasuk metode, teknik, dan taktik yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang kerangka kerja regulasi yang ada dan praktik terbaik dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang. Melalui studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif, pelatihan ini akan membantu peserta mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam melawan kejahatan keuangan.
Pelatihan yang membahas mengenai anti money laundering tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCUCIAN UANG DAN TERORISME
- Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan praktik pencucian uang.
- Memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
- Mengajarkan prosedur-prosedur untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.
- Mengembangkan keterampilan dalam melakukan investigasi terhadap pencucian uang.
- Menyediakan panduan tentang kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang yang berlaku.
Dengan mengikuti Pelatihan Pencucian Uang dan Terorisme ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti money laundering.
Materi Diklat Anti Money Laundering Pasti Running Murah
- Pengenalan Pencucian Uang dan Terorisme Keuangan
- Hukum dan Regulasi Anti Money Laundering (AML)
- Proses Identifikasi Transaksi Mencurigakan (STR)
- Investigasi Pencucian Uang
- Penggunaan Teknologi dalam Pencegahan Pencucian Uang
- Pengelolaan Risiko Pencucian Uang dalam Institusi Keuangan
- Kolaborasi dan Pelaporan kepada Otoritas Pemerintah
- Etika dan Profesionalisme dalam Kepatuhan AML
- Kasus-kasus Nyata Pencucian Uang
- Ujian Kepatuhan dan Sertifikasi AML
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Kepatuhan Regulasi Anti Money Laundering Webinar Murah
Training Kepatuhan Regulasi Anti Money Laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai Bank dan Institusi Keuangan
- Profesional dalam Bidang Hukum dan Kepatuhan
- Auditor dan Akuntan
- Investigator Penegak Hukum
- Manajer Risiko dan Kepatuhan Perusahaan
Instruktur Training Offline Anti Money Laundering Pasti Running
Training Anti Money Laundering yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang pencucian uang dan terorisme :
Instruktur yang mengajar Pelatihan Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang anti money laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Tahun 2024 :
- Batch 1 : 16 – 17 Januari 2024
- Batch 2 : 20 – 21 Februari 2024
- Batch 3 : 27 – 28 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 24 April 2024
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2024
- Batch 6 : 5 – 6 Juni 2024
- Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
- Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2024
- Batch 9 : 18 – 19 September 2024
- Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2024
- Batch 11 : 13 – 14 November 2024
- Batch 12 : 17 – 18 Desember 2024
Yuk, jadilah yang paling siap bersaing di pasar kerja. Daftar sekarang!
Lokasi Training Kepatuhan Regulasi Anti Money Laundering (Online – Offline)
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan.
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang.
- Bandung, Hotel Amaris Setiabudhi.
- Bali, Hotel Quest Kuta.
- Lombok, Hotel Jayakarta.
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi Training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Kepatuhan Regulasi Anti Money Laundering Offline :
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.