TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG
Training Anti Pencucian Uang menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas teknik yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang. Dengan pelatihan yang tepat, para peserta dapat mengenali pola-pola transaksi mencurigakan dan melindungi institusi keuangan serta masyarakat dari ancaman pencucian uang. Ini juga membuka peluang karir yang menarik di bidang kepatuhan dan pengungkapan kejahatan keuangan, serta memperkuat integritas dan reputasi perusahaan.
Pelatihan Anti Pencucian Uang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan melawan aktivitas pencucian uang. Para peserta akan mempelajari berbagai metode dan teknik yang digunakan oleh pelaku pencucian uang, serta bagaimana untuk melawan mereka dengan menggunakan kerangka kerja dan prosedur yang sesuai. Dengan pendekatan yang berbasis kasus dan studi praktis, pelatihan ini akan membekali peserta dengan keterampilan praktis yang diperlukan untuk melindungi institusi keuangan dan masyarakat dari ancaman pencucian uang.
Pelatihan yang membahas mengenai anti pencucian uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCUCIAN UANG DAN KEJAHATAN FINANSIAL
- Memahami konsep dasar dan teknik pencucian uang.
- Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
- Mengetahui prosedur-prosedur pelaporan kepada otoritas yang berwenang.
- Mengembangkan keterampilan investigasi terhadap aktivitas pencucian uang.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar anti pencucian uang yang berlaku.
Dengan mengikuti Pelatihan Pencucian Uang dan Kejahatan Finansial ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti pencucian uang.
Materi Diklat Anti Pencucian Uang Pasti Running Murah
- Pengenalan Pencucian Uang dan Peran Keuangan dalam Kejahatan Terorganisir
- Hukum dan Regulasi Anti Pencucian Uang (AML)
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan dan Pelaporan (STR)
- Metode-Metode Pencucian Uang dan Cara Mengidentifikasinya
- Teknologi dalam Pencucian Uang dan Pencegahan Cybercrime
- Peran Akuntansi Forensik dalam Investigasi Pencucian Uang
- Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pencucian Uang
- Etika Profesional dalam Penegakan Hukum dan Kepatuhan
- Kasus-Kasus Nyata dan Studi Kasus dalam Pencucian Uang
- Ujian Kepatuhan dan Sertifikasi AML
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Kepatuhan Regulasi Anti Pencucian Uang Webinar Murah
Training Kepatuhan Regulasi Anti Pencucian Uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai Bank dan Institusi Keuangan
- Profesional Hukum dan Kepatuhan
- Auditor dan Akuntan Forensik
- Investigator Penegak Hukum
- Manajer Risiko dan Kepatuhan Perusahaan
Instruktur Training Offline Anti Pencucian Uang Pasti Running
Training Anti Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang pencucian uang dan kejahatan finansial :
Instruktur yang mengajar Pelatihan Anti Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang anti pencucian uang ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Tahun 2024 :
- Batch 1 : 16 – 17 Januari 2024
- Batch 2 : 20 – 21 Februari 2024
- Batch 3 : 27 – 28 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 24 April 2024
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2024
- Batch 6 : 5 – 6 Juni 2024
- Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
- Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2024
- Batch 9 : 18 – 19 September 2024
- Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2024
- Batch 11 : 13 – 14 November 2024
- Batch 12 : 17 – 18 Desember 2024
Yuk, jadilah yang paling siap bersaing di pasar kerja. Daftar sekarang!
Lokasi Training Kepatuhan Regulasi Anti Pencucian Uang (Online – Offline)
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan.
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang.
- Bandung, Hotel Amaris Setiabudhi.
- Bali, Hotel Quest Kuta.
- Lombok, Hotel Jayakarta.
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi Training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Kepatuhan Regulasi Anti Pencucian Uang Offline :
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.