Pelajari bagaimana undang-undang, upaya, dan kebijakan anti pencucian uang mencegah penjahat mengubah uang yang diperoleh secara ilegal menjadi uang bersih. Upaya anti pencucian uang (AML) terdiri dari undang-undang, peraturan dan prosedur, yang dirancang untuk mencegah penjahat menukarkan uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal—yaitu “uang kotor”—menjadi pendapatan yang sah, atau “uang bersih”.
Istilah “uang kotor” berasal dari zaman Al Capone, yang “mencuci” uang yang diperolehnya dari kegiatan ilegalnya melalui rantai pencucian koin berbasis uang.
Undang-Undang Anti Pencucian Uang adalah kumpulan dari beberapa tindakan dan kebijakan yang bekerja sama untuk mencegah dan menuntut kejahatan pencucian uang di AS.
Perang melawan pencucian uang juga melibatkan kerjasama antara beberapa organisasi pemerintah domestik dan internasional, karena kejahatan ini sering terjadi. tempat di berbagai negara.
Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa tindakan AS yang paling penting yang melindungi terhadap pencucian uang. 
Jika anda mengikuti training di PT Mitra Solusi Training, anda akan mendapatkan pembahasan mengenai :
Module One
- Anti-Money Laundering (AML) From A Regulator’s PerspectiveIs AML Compliance Different From Regular Compliance?
- Understanding The Different Requirements
- Financial Action Task Force (FATF)
- USA Patriot Act
- Treasury/Securities and Exchange Commission (SEC)
- The Role Of The Regulator In AML Compliance
- What you can and cannot expect of banks and other institutions in the reporting chain
- Educating the market
- Partners To Enforcement
- Financial Services Authority (DFSA)
- AML and Suspicious Cases Unit (AMLSCU)
- Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
- US Government, SEC, Secret Service and Treasury
- AML In The Introducing-Clearance Context Forfeiture Of funds In US Interbank Accounts
Module Two
- AML From An Institution’s Perspective Enterprise-Wide AML: Looking At The Whole Picture
- AML at branch offices
- Outsourcing issues
- Mergers and Acquisitions (M&A)
- Suspicious Activity Monitoring, Detection And Reporting
- Definition of suspicious activity
- Banks and financial institutions required to file Suspicious Activity Reports (SARs)
- The gatekeeper initiative – G-8 finance ministers attempt to require professionals to file SARs
- When and where to file SARs
- Safe harbor from civil liability for filing SARs
- Protection from reporting possible criminal activity
- Examples of penalties and fines for failure to file SARs
- Examples of penalties and fines for improperly filing SARs
- Identification And Verification Of Accountholders
- Minimum requirements
- Determining validity of information received
- Determining source of funds
- Politically Exposed Persons (PEPs)
Module Three
- AML From The Customer’s Perspective
- Changing Customer Workload – Passing On Compliance Workload To The Customer
- Origination and sources of funds – what is right to ask?
- Keeping client confidentiality – is there a conflict of interest?
- The legal perspective and precedents
- Dealing With Transactions Of The Super-High-Net-Worth
- Additional Requirements For US Transactions And Customers
Module Four
- Some AML Legislation Affecting The Global Markets
- EU, Asia, Africa
- Example: Saudi Arabia’s Consultative Council approved 29 articles of anti-money laundering legislation
- UAE legislation
- Authorized Disclosures And Failure To Disclose
- Appropriate consent
- Recent cases and penalties
- Role of the enforcer and the regulator
- Recent changes in legislation (including the
- EU’s 3rd AML directive)
Module Five
- Implementing AML Initiatives In Your Organization
- Ensuring AML Efforts Satisfy Regulators
- Monitoring risks
- Implementing a risk-based AML program
- Strategies For AML Success
- Integrated approach
- Treat AML as an ongoing process, not an IT solution
- Choose integrated IT solutions
- Training employees
- Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Anti Money Laundering.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Anti Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Untuk itu pentingnya agar kita dapat dibimbing melaluli sebuah pelatihan Anti Money Laundering, namun sayangnya tidak banyak training provider yang spesialis di bidang anti money laundering, untuk itu Perlunya bagi kita untuk dapat memilih provider training yang tepat agar pengetahuan kita mengenai Anti Money Laundering tepat guna dan tepat sasaran.
Hubungi Mitra Solusi Training bisa zoom, online / tatap muka, offline | WA : 0812 9044 6707 untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal training Anti Money Laundering yang terdekat yang akan running.
Jika anda mengikuti pelatihan Anti Money Laundering secara offline / tatap muka di Mitra Solusi Training, anda juga akan mendapatkan fasilitas :
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout. Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Lokasi yang dapat anda pilih antara lain :
Yogyakarta
Jakarta
Bandung
Surabaya
Bali
Lombok
