TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Deskripsi

Training Prinsip-Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan membahas konsep dan penerapan prinsip Know Your Customer dalam kegiatan operasional lembaga keuangan. Pelatihan ini membantu peserta memahami proses identifikasi nasabah, verifikasi data, pemantauan transaksi, pengelolaan risiko, serta pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tujuan Training

• Memahami prinsip dasar mengenali nasabah dalam lembaga keuangan.
• Mampu melakukan identifikasi dan verifikasi data nasabah.
• Mampu mengidentifikasi risiko dan transaksi mencurigakan.

Materi Training

Pengenalan Prinsip Mengenali Nasabah

• Konsep dasar Know Your Customer.
• Tujuan penerapan prinsip mengenali nasabah.
• Peran KYC dalam kepatuhan lembaga keuangan.

Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

• Pengumpulan data dan dokumen nasabah.
• Verifikasi identitas dan profil nasabah.
• Pengkinian data nasabah secara berkala.

Penilaian Risiko Nasabah

• Klasifikasi risiko nasabah berdasarkan profil dan transaksi.
• Identifikasi nasabah berisiko tinggi.
• Penerapan enhanced due diligence untuk nasabah tertentu.

Pemantauan Transaksi

• Monitoring transaksi nasabah secara berkelanjutan.
• Identifikasi pola transaksi tidak wajar.
• Pelaporan indikasi transaksi mencurigakan.

Kepatuhan dan Dokumentasi

• Penyusunan dokumen dan arsip KYC.
• Pengendalian internal dalam penerapan prinsip mengenali nasabah.
• Studi kasus penerapan KYC di lembaga keuangan.

Metode Training

• Presentasi konsep.
• Diskusi studi kasus.
• Latihan analisis profil dan transaksi nasabah.

Target Peserta

• Staff compliance, risk management, dan internal audit.
• Customer service, account officer, dan frontliner lembaga keuangan.
• Profesional yang terlibat dalam pembukaan rekening, pemantauan transaksi, dan kepatuhan lembaga keuangan.

Jadwal Pelatihan Training 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

Lokasi Pelatihan :
Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan

Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.

Investasi

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.

Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel sejak awal tahun 2026 di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.