TRAINING ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANALISIS TRANSAKSI MENCURIGAKAN
Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah kunci utama dalam mendeteksi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut laporan Financial Action Task Force (FATF), setiap tahunnya, triliunan dolar hasil kejahatan diselundupkan ke dalam sistem keuangan global, mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi dan keamanan masyarakat.
Pelatihan Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah program intensif yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya. Para peserta akan diajarkan teknik-teknik analisis data yang diperlukan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan melacak jejak uang hasil kejahatan. Melalui kombinasi teori, studi kasus, dan latihan praktis, peserta akan dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi ahli dalam mengungkap kejahatan keuangan.
Pelatihan yang membahas mengenai analisis transaksi mencurigakan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KEUANGAN TERORISME
- Meningkatkan pemahaman tentang cara kerja skema pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengidentifikasi pola dan perilaku transaksi keuangan mencurigakan.
- Memahami regulasi dan standar yang terkait dengan analisis transaksi keuangan.
- Menguasai teknik-teknik investigasi yang efektif dalam mengungkap kejahatan keuangan.
- Mengembangkan keterampilan untuk menggunakan perangkat lunak dan alat analisis data terkini.
Dengan mengikuti Pelatihan Keuangan Terorisme ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai analisa transaksi keuangan mencurigakan.
Materi Diklat Analisis Transaksi Mencurigakan Pasti Running Murah
- Pengenalan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Regulasi dan Standar Internasional terkait Analisis Transaksi Keuangan
- Teknik-Teknik Identifikasi Pola Transaksi Mencurigakan
- Peran Perangkat Lunak dan Alat Analisis Data dalam Analisis Keuangan
- Studi Kasus Pencucian Uang dan Penyelundupan Uang
- Investigasi Kejahatan Keuangan secara Forensik
- Kepatuhan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan Kejahatan Keuangan
- Etika Profesional dalam Analisis Transaksi Keuangan
- Simulasi Penanganan Kasus Analisis Transaksi Keuangan
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Pencucian Uang Analisis Webinar Murah
Training Pencucian Uang Analisis ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Petugas keamanan bank
- Auditor internal perusahaan
- Investigator anti-pencucian uang (AML investigator)
- Pegawai pemerintah yang terlibat dalam pengawasan keuangan
- Analis risiko keuangan
Instruktur Training Offline Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan Pasti Running
Training Analisis Transaksi Mencurigakan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang keuangan terorisme :
Instruktur yang mengajar Pelatihan Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang analisa transaksi keuangan mencurigakan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Tahun 2025 :
- Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
- Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
- Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
- Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
- Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
- Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Yuk, jadilah yang paling siap bersaing di pasar kerja. Daftar sekarang!
Lokasi Training Pencucian Uang Analisis (Online – Offline)
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan.
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang.
- Bandung, Hotel Amaris Setiabudhi.
- Bali, Hotel Quest Kuta.
- Lombok, Hotel Jayakarta.
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi Training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Pencucian Uang Analisis Offline :
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
