TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
DESKRIPSI REGULER TRAINING KEPATUHAN HUKUM PENCUCIAN
Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang adalah krusial mengingat kegiatan pencucian uang mencapai sekitar 2-5% dari PDB global atau setara dengan $800 miliar hingga $2 triliun per tahun, dengan industri keuangan menjadi sasaran utama. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang kepatuhan hukum dalam mencegah pencucian uang menjadi sangat penting bagi lembaga keuangan.
Pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi, risiko, dan praktik terbaik dalam mencegah pencucian uang. Peserta akan dipandu melalui studi kasus, diskusi interaktif, dan pelatihan praktis untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan hukum dan melindungi lembaga keuangan dari ancaman pencucian uang.
Pelatihan yang membahas mengenai kepatuhan hukum pencucian tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA REGULASI KEUANGAN PENCEGAHAN
- Meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan peraturan terkait pencegahan pencucian uang.
- Mengidentifikasi praktik-praktik pencucian uang yang mungkin terjadi di lembaga keuangan.
- Mengetahui prosedur dan mekanisme pelaporan transaksi yang mencurigakan.
- Memahami risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum terkait pencucian uang.
- Mengembangkan keahlian dalam mengimplementasikan program kepatuhan yang efektif.
Dengan mengikuti Pelatihan Regulasi Keuangan Pencegahan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai aspek hukum dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap pencegahan pencucian uang.
Materi Diklat Kepatuhan Hukum Pencucian Pasti Running Murah
- Pengenalan Pencucian Uang dan Terorisme Keuangan
- Regulasi dan Kerangka Hukum Internasional
- Klasifikasi Transaksi Mencurigakan
- Prosedur Pelaporan Transaksi yang Mencurigakan
- Analisis Risiko dan Identifikasi Pelanggan
- Manajemen Kepatuhan dan Audit Internal
- Penggunaan Teknologi dalam Pencegahan Pencucian Uang
- Investigasi dan Penanganan Pelanggaran
- Etika Profesional dan Tanggung Jawab Sosial
- Studi Kasus dan Simulasi Praktis
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Manajemen Risiko Transaksi Webinar Murah
Training Manajemen Risiko Transaksi ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Manajer Kepatuhan
- Analis Risiko Keuangan
- Pengawas Transaksi Keuangan
- Auditor Internal
- Pengacara Korporat
Instruktur Training Offline Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang Pasti Running
Training Kepatuhan Hukum Pencucian yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang regulasi keuangan pencegahan :
Instruktur yang mengajar Pelatihan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Terhadap Pencegahan Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang aspek hukum dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap pencegahan pencucian uang ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Tahun 2025 :
- Batch 1 : 15 – 16 Januari 2025
- Batch 2 : 12 – 13 Februari 2025
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 12 Juni 2025
- Batch 7 : 02 – 03 Juli 2025 || 23 – 24 Juli 2025
- Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2025
- Batch 9 : 03 – 04 September 2025 || 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2025
- Batch 11 : 05 – 06 November 2025 || 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 10 – 11 Desember 2025
Yuk, jadilah yang paling siap bersaing di pasar kerja. Daftar sekarang!
Lokasi Training Manajemen Risiko Transaksi (Online – Offline)
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan.
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang.
- Bandung, Hotel Amaris Setiabudhi.
- Bali, Hotel Quest Kuta.
- Lombok, Hotel Jayakarta.
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi Training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Manajemen Risiko Transaksi Offline :
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
